הבנק המרכזי של סוריה הורה לבנקים מסחריים להקפיא את כל חשבונות הבנק הקשורים לאנשים ולחברות המקושרים למשטרו של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד – כך עולה ממסמך שהגיע לידי רויטרס ומעדויות של גורמים המכירים את ההחלטה.
ההוראה, שניתנה היום, קוראת לבנקים "להקפיא את כל חשבונות הבנק של חברות ופרטים הקשורים למשטר הקודם" ולדווח לבנק המרכזי על פרטי כל החשבונות שהוקפאו בתוך שלושה ימי עסקים.
ההוראה מתמקדת במיוחד בחשבונות השייכים לקבוצת קאטרג'י, הידועה במעורבותה במסחר הנפט הסורי. את הקבוצה ניהלו האחים בראא וחוסאם קאטרג'י.
בראא קאטרג'י נהרג בחודש יולי בתקיפה שיוחסה לישראל, בסמוך לגבול הסורי עם לבנון. ישראל לא התייחסה לתקיפה.
חוסאם קאטרג'י ועסקיו נתונים תחת סנקציות אמריקאיות, בין השאר בשל "תיווך משלוחי נפט ומימון למשטר הסורי", כך על פי אתר משרד האוצר האמריקאי.
לא ניתן היה להשיג את תגובתו של חוסאם קאטרג'י.
האחים קאטרג'י היו חלק מחוג קטן של אנשי עסקים מקורבים למשפחת אסד, שצברו כוח והשפעה במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, שהחלה ב-2011 לאחר דיכוי הפגנות עממיות על ידי ממשלת אסד.
אסד הודח על ידי מורדים אסלאמיסטיים ב-8 בדצמבר, וממשלת המעבר שהוקמה מאז פועלת לאתר את זרימות הכספים הקשורות למשטרו.
בנקאי, שביקש להישאר בעילום שם, אמר שקשה ליישם את הוראת הבנק המרכזי שכן רבים מאנשי העסקים הקשורים למשטר רשמו חשבונות על שמות אחרים או השתמשו בחברות קש.
הממשל הסורי החדש כבר הטיל הקפאה כללית של חשבונות בנק לאחר שעלה לשלטון, אך היו שהצליחו לערער על ההחלטות ולמשוך או להעביר חלק מהכספים.
הצעדים החדשים נועדו להיות מחמירים וממוקדים יותר ולסייע לרשויות לאסוף מידע על הכספים הקשורים למשטר, כך לדברי גורם סורי הבקיא בנושא.
תגובות עכשיו הזמן לומר את דעתך
תגובתך פורסמה! שתפו את עמוד הפרופיל שלכם
ועכשיו אנו זקוקים לתמיכה שלך עזרו לנו להמשיך ליצור עיתונות אמינה, מקצועית וליברלית
תמכו בנו