משטרת ישראל ורשות ני"ע הודיעו היום כי התגבשה תשתית ראייתית לכאורה להעמדה לדין של בכירים בחברת שיכון ובינוי בגין שוחד של עשרות מיליוני שקלים באפריקה. בין החשודים גם בעלת השליטה לשעבר שרי אריסון, המנכ"ל משה לחמני, היו"ר לשעבר רוית ברניב והמנכ"ל הקודם עופר קוטלר. התיק יועבר בימים הקרובים להכרעת פרקליטות מיסוי וכלכלה.

הפרשה עוסקת בחשד להעברת תשלומי שוחד לעובדי ציבור במדינות אפריקה בכלל ובקניה בפרט, על ידי עובדי שיכון ובינוי והחברות הבנות שלה, בהן AG SBI. החשדות קשורים לתקופה של בין השנים 2008 – 2016 במהלכן החברה העבירה תשלומי שוחד באופן מאורגן לעובדי ציבור ברחבי היבשת. השוחד הועבר לכאורה, כדי לזכות במכרזים ולהעלים עין מאי עמידה בתנאי המכרזים.

בתוך כך, היום מתקיימת אסיפה כללית בשיכון ובינוי להצבעה על תגמול למנכ"ל הנכנס, אייל לפידות, המנכ"ל היוצא משה לחמני והיו"ר תמיר כהן.

החקירה החלה בפברואר אשתקד, אז עוכבו לחקירה בכירי החברה, בהן גם בעלת השליטה אז, שרי אריסון והדירקטורית מטעמה אפרת פלד. באוגוסט אריסון מכרה את השליטה לנתי סיידוף. החקירה נוהלה במשותף על ידי להב 433 (יאח"ה) בשיתוף עם רשות ני"ע ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. את האישור לחקירה נתן פרקליט המדינה.

במהלך החקירה נחקרו כ-50 חשודים ונגבו עדויות של כ-34 עדים. בנוסף, נערכו חיקורי דין וחיפושים ומעצרים בניירובי.

עמי גולדין חשוד שהעביר למקורבו אילן שבע מידע פנים בנוגע לחברת נאוי, באופן שהציל אותו מהפסד של מיליוני שקלים, כך עולה מבקשת רשות ני"ע להטיל תנאים מגבילים בשחרור גולדין למעצר בית.

מהבקשה שהגישה רשות ני"ע לבית משפט שלום בתל אביב, עולה שגולדין, שהיה דירקטור בחברת נאוי, חשוד בכך שהעביר לשבע מידע על ביטול מדיניות חלוקת דיווידנד של החברה. נאוי עוסקת באשראי חוץ בנקאי ובניכיון צ'קים.

שבע השתמש במידע הזה כדי למכור מניות נאוי בשווי עשרות מיליוני שקלים שהחזיק באמצעות חברת ביכורי השדה שבשליטתו. לאחר מכן, ב-22 לאוגוסט 2017, נאוי פירסמה את ההודעה על ביטול הדיווידנד והמניה ירדה בכ-16%. אלא ששבע ניצל מההפסד שכן מכר את המניות לפני כן.

גולדין הוא מנכ"ל חברת שיווק הבשר והדגים נטו, שמחזיקה יחד עם שבע גם בחברת ביכורי השדה, המשווקת פירות וירקות. גולדין הוא יו"ר ביכורי השדה. החשדות נגד שבע נחשפו רק היום והוא חשוד בשימוש במידע פנים. גולדין חשוד בעבירה חמורה יותר של שימוש במידע פנים על ידי איש פנים.

החקירה נחשפה בתחילת החודש, אז דיווחו נטו ונאוי שחוקרי רשות ני"ע פשטו על משרדיהן וחקרו את עמי גולדין. כעת מתברר כאמור, שהוא חשוד בכך שהעביר את המידע על חברת נאוי לשבע.

חברת האחים נאוי דיווחה הבוקר, סמוך לשעה 11, כי חוקרי רשות ני"ע פשטו על משרדיה וביצעו בהם חיפוש ביום שלישי השבוע. בכירי החברה זומנו לחקירה בעקבות חשד לעבירות של שימוש במידע פנים. עם פרסום ההודעה באתר הבורסה, הגיבה המניה בנפילה של כ-5%.

לקראת שלוש בצהריים דיווחה גם חברת נטו שבשליטת משפחת עזרא, כי באותו יום רשות ני"ע ביצעה חיפוש במשרדיה וחקרה את אחד מבכיריה בחשד לאותה עברה של שימוש במידע פנים. נטו כתבה בהודעתה שהמידע פנים אינו קשור אליה, אלא לחברה אחרת. הערכות הן, כי מדובר במידע הקשור לחברת נאוי.

בעלי השליטה בחברת נטו הם דודי עזרא ובנו עדי, בעלה של בר רפאלי. מנכ"ל נטו הוא עמיהוד גולדין, שהיה בעבר גם דירקטור בחברת נאוי. נטו מגיבה בירידה של 5% בבורסה.

נטו עוסקת בשיווק בשר, דגים ירקות וקפואים. בין המותגים שלה, ניתן למנות את טיבון ויל, דלידג, ויליגר, שלושת האופים ועוד. החברה הרוויחה אשתקד 113 מיליון שקל על הכנסות של כ-1.5 מיליארד שקל.

חברת האחים נאוי עוסקת בניכיון צ'קים ובמתן אשראי חוץ בנקאי. בעלי השליטה בחברה הם היו"ר שאול נאוי והמנכ"ל דורי נאוי. אחד האירועיים המהותיים האחרונים בהקשר של נאוי, הוא בחינת השקעה בישראכרט. כחלק מכך הודיעה נאווי בסוף מרץ, כי היא שוקלת כניסה למשא ומתן על רכישת השליטה בישראכרט מבנק הפועלים, וזאת בהמשך לפרסום שהיה על כך בתקשורת.

בסיכומו של דבר המגעים בין הצדדים לא הבשילו לכלל עסקה, ובנק הפועלים הנפיק את חברת כרטיסי האשראי בבורסה. חברת נאוי הרוויחה בשנה החולפת 72 מיליון שקל על הכנסות של 145 מיליון שקל. שווי השוק של החברה הוא כ-683 מיליון שקל.